jueves, 19 de noviembre de 2015

Comienza el juicio a los 14 directivos de Afinsa acusados de estafar más de 1.900 millones

0 comentarios
SAN FERNANDO DE HENARES.- El juicio oral a los catorce directivos de Afinsa Bienes Tangibles, S.A. acusados de estafar más de 1.900 millones de euros a 190.000 familias ha arrancado en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) este jueves, casi diez años después de que se destapara la estafa.

En esta primera sesión del juicio, que se prolongará como mínimo hasta enero, se verán las cuestiones previas a los interrogatorios de la cúpula de la compañía, que incluye al presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Cano Cuevas; al fundador, Albertino de Figueiredo; y a los consejeros Carlos de Figuereido y Vicente Martín Peña, a la sazón director general de Inversiones del grupo.

No obstante, también se sentarán en el banquillo de los acusados Emilio Ballester López, Francisco Guijarro Lázaro, Joaquín Abajo, Esteban Pérez Herrero, Ramón Egurbide, Gregory Manning, Francisco Blázquez, Ramón Soler y Juan y Jordi Domingo Brualla.


La cúpula de Afinsa está acusada de los delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. En total, el juez instructor del caso, Santiago Pedraz, considera en su auto de procesamiento, dictado en julio de 2013 y confirmado en octubre de 2014, que los acusados causaron un perjuicio de 1.928 millones de euros a cerca de 200.000 pequeños ahorradores.

Condenados por lo mercantil

De hecho, en octubre de 2014 el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid condenó a Cano Cuevas, Carlos Figuereido y Vicente Martín Peña al pago mancomunado de 1.825 millones de euros y a inhabilitación por quince años para administrar bienes ajenos o ejercer comercio alguno, además de retirarles cualquier derecho como acreedores y obligarles a devolver los bienes obtenidos indebidamente del patrimonio de la sociedad.

En ese juicio mercantil se concluyó que los condenados habían contabilizado de forma incorrecta las cantidades entregadas por los clientes en virtud de los contratos filatélicos, habían sobrevalorado los sellos y su revalorización y habían retrasado de forma deliberada la declaración del concurso, lo que empeoró la situación de Afinsa.

Sin embargo, se absolvió al fundador de Afinsa, al no quedar acreditado que ejerciera como administrador en los dos años anteriores a la declaración concursal, y a otros colaboradores y cooperadores demandados por el Ministerio Fiscal al no resultar tampoco acreditada su participación en los hechos.
"Los sellos no tenían una revalorización en la medida que se atribuía al ahorrador".
Según el auto de Pedraz, la apariencia empresarial era de una actividad lícita de contrato de compra de sellos por particulares, depósito de los mismos a cargo de la vendedora y mandato de venta o compromiso de recompra por la misma, que se configuraba como una opción para el comprador. Sin embargo, "ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos ni se revalorizaban en la medida que se atribuía al ahorrador".

El uso de un esquema piramidal, recogido en el artículo 24 de la Ley de Competencia Desleal, en el que el capital invertido por nuevos clientes se utilizaba para abonar unos beneficios que no eran reales, y los artificios contables de la sociedad que avalaba su auditor permitieron mantener la empresa a pesar de sus pérdidas.

No fue hasta la primavera de 2006, cuando la empresa fue intervenida por orden judicial y la Policía detuvo hasta a nueve personas en la operación contra Afinsa y Fórum Filatélico, que se destapó la situación de "absoluta insolvencia" de la empresa, que según Pedraz, era "conocida por los responsables", quienes "se esforzaron por ocultarla para mantener la continuidad y el fraudulento negocio".

Así, el perjuicio económico causado por este negocio "ruinoso" que se llevó a cabo entre 1998 y 2006 alcanzó los 2.574 millones de euros que, tras restarle los activos, arroja una cifra de 1.928 millones de euros de pasivo exigible por los contratos de inversión vigentes en mayo de 2006.

Piden para el expresidente de Afinsa 19 años de prisión

En estas circunstancias, la mayor petición de pena es para el expresidente de Afinsa, que se enfrenta a 19 años de prisión; para Carlos de Figueiredo, para quien se piden 16 años; Albertino de Figueiredo y Vicente Martín Peña, con 15 años cada uno; y Emilio Ballester, que podría recibir una pena de hasta trece años de cárcel.

Completan la relación Joaquín Abajo (once años), Francisco Guijarro (ocho años), Gregory Manning (cinco años), Esteban Pérez (cuatro años), Ramón Egurbide (cuatro años), Ramón Soler (tres años y un día), Francisco Blázquez (dos años y un día), Juan Domingo Brualla (dos años y medio) y Jordi Domingo Brualla (dos años y medio).

En el juicio, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que actúa como acusación popular, pedirá las mismas penas que el Ministerio Fiscal y además reclamará una fianza de 1.500 millones de euros para que los acusados respondan de los daños causados a los afectados, un grupo de los cuales asiste al juicio.

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción, que representa a más de un millar de afectados, pide 24 años de cárcel y 20 millones de euros en concepto de responsabilidad civil para el expresidente de Afinsa y los directivos Albertino de Figuereido, Carlos de Figuereido, Vicente Martín Peña, Emilio Ballester, Joaquín Abajo, Ramón Egurbide y Esteban Pérez Herrero, así como otros responsables de la entidad.
Afectados por la estafa filatélica de Afinsa a las puertas de la Audiencia en San Fernando de Henares, donde comienza el juicio contra los responsables de la estafa. EFE/Fernando Villar
El pasado mes de septiembre, el Juzgado Mercantil número 7 de Madrid también condenó a seis administradores de Fórum Filatélico a pagar mancomunadamente 2.200 millones de euros de la masa, el 16,6% del déficit concursal, así como a inhabilitación y pérdida de derechos como acreedores. Aún debe celebrarse el juicio penal por este caso.

Manifestación de un centenar de afectados

Más de un centenar de afectados de Afinsa se han manifestado ante la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), donde este jueves comienza el juicio penal a los responsables de la empresa que, entre 1998 y 2006, habrían estafado casi 2.000 millones de euros a más de 190.000 familias.

Entre los manifestantes se contaban miembros de asociaciones que piden la absolución de los exdirectivos de la sociedad, llegados desde Murcia, Madrid y otras regiones españoles, quienes consideran que el caso no es una estafa sino que fue la "intervención política judicializada" la que provocó la caída del valor de los sellos en los que se fundamentaban las inversiones.

A su juicio, las familias y la propia empresa son las víctimas de este caso por lo que, megáfono en mano, han exigido "justicia y solución" y se han preguntado "dónde están las promesas del PP". Una solución que sólo encontrarán, consideran, cuando recuperen la filatelia y puedan vender sus activos.
Lo que este grupo comparte con los afectados que, representados por Adicae, se manifestaban unos metros más allá es haber perdido sus ahorros y su exigencia de una indemnización al Estado, al que consideran responsable subsidiario en esta estafa entre otras cosas por la demora en su resolución. No en balde, la intervención de Afinsa se produjo hace casi diez años.
Casi 200.000 familias llevan esperando cerca de diez años la apertura del juicio 
El presidente de Adicae, Manuel Pardo, ha señalado a la entrada de la Audiencia que "hoy no es día de la justicia, sino el día de la ira, el de la indignación" de las 190.000 familias que llevan nueve años y medio esperando que se abra juicio para ver si recuperan algo de los 2.500 millones de euros que les estafaron. "Esto no es justicia", ha clamado.

Y por eso desde su papel como acusación popular la asociación reclamará la culpabilidad de los empresarios y la responsabilidad subsidiaria del Estado para que indemnice a las víctimas, por los retrasos en la Justicia tanto para cerrar el concurso de acreedores como para señalar juicio oral. Tiempo durante el que los activos de la sociedad, fundamentalmente inmobiliarios, se han "deteriorado mucho".

Y es que hasta ahora los afectados apenas han recuperado el 5% de sus ahorros "por los obstáculos que han puesto los acusados" y, en el mejor de los casos, reconoce Pardo, podrían llegar a recuperar apenas entre el 25% y el 30% de sus ahorros con la venta de los activos de Afinsa.

Momentos de tensión

Durante los minutos previos a la entrada en el juzgado se han llegado a vivir algunos momentos de tensión entre ambos grupos de afectados, que se reprochaban mutuamente sus "mentiras" sobre el caso.

Los representados por Adicae, que han llegado portando carteles y pancartas, creen que la otra parte ha sido "inducida a un gravísimo error por los criminales que se sentarán en el banquillo", mientras que quienes reclaman la absolución de los directivos les recriminan a que se conformen con "limosna".

 Hablando incluso de "bandos", finalmente ha sido la Policía Nacional la que ha tenido que intervenir para templar los ánimos y, pidiéndoles que se comportaran "de forma civilizada", han organizado a los manifestantes para garantizar su entrada ordenada en la Audiencia.

http://www.publico.es/sociedad/comienza-juicio-14-directivos-afinsa.html

miércoles, 30 de septiembre de 2015

Antonio Cuartero: “Es una victoria moral que se reconozca la estafa”

1 comentarios

martes, 31 de marzo de 2015

CELEBRACIÓN JUICIO CIVIL CALIFICACIÓN CONCURSO ACREEDORES FORUM FILATELICO

1 comentarios

Los días 7, 8 y 9 de Abril tendrá lugar el juicio civil que otorgará la calificación definitiva al concurso de acreedores de Fórum Filatélico.
Se dictaminará en la jurisdicción civil el grado de culpabilidad de los administradores de la empresa en la situación de ésta.
Para más información y conocer la diferencia de este juicio civil con el juicio penal, os informamos que:
Este juicio está motivado porque el informe de la Administración Concursal y el dictamen emitido por el Ministerio Fiscal coincidieron en calificar el concurso como culpable y los inculpados se opusieron a dicha calificación, por lo que RECURRIERON.
El Juzgado de lo Mercantil nº 7 de los de Madrid ha fijado las fechas para la celebración de la vista del juicio en el que se determinará la calificación del concurso de acreedores de Fórum Filatélico, S.A.
La vista tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de Abril de 2015. Celebrado el juicio, el concurso de acreedores de Fórum podrá tener la consideración de concurso culpable o bien de concurso fortuito.
Si el concurso resulta culpable, será porque en el juicio se determine que los administradores de Fórum Filatélico generaron o agravaron el estado de insolvencia de la empresa, mediando para ello dolo o culpa grave (actuación fraudulenta con intención de engañar y negligencia en el cumplimiento de sus
obligaciones).
Si el dictamen final calificara el concurso de Fórum como fortuito, querrá decir que la insolvencia de la empresa se debe a una situación de adversidad y, por ello, no es imputable a los administradores de la misma o lo es solo de forma muy leve.
Si el concurso se declara fortuito, no se podrá actuar contra los
administradores de la empresa desde la jurisdicción civil, porque esa calificación significaría que no tienen responsabilidad civil en la situación a la que se vio abocada Fórum Filatélico.
Este juicio está motivado porque el informe de la Administración Concursal y el dictamen emitido por el Ministerio Fiscal coincidieron en calificar el concurso como culpable y los inculpados se opusieron a dicha calificación.
Sea cual sea el resultado de este juicio, no vinculará a los jueces ni Tribunales de la jurisdicción penal, que podrán llegar a conclusiones diferentes.
Queremos recordar que el juicio penal todavía no tiene fecha de celebración. Seguimos esperando el inicio del juicio penal, después de que el juez Pablo Ruz cerrara por fin la fase de instrucción en Octubre de 2014, atendiendo así a la agilidad que las asociaciones de perjudicados venían exigiéndole desde hacía meses.
El juicio civil de calificación del concurso finalizará con una sentencia que habrá de especificar si se declara el concurso como fortuito o como culpable.
Si la sentencia califica el concurso como culpable, además deberá contener los siguientes pronunciamientos:
- Determinación de las personas culpables y cómplices.
- Inhabilitación de las personas culpables para administrar bienes
ajenos durante un periodo de dos a quince años.
- Pérdida del derecho que dichas personas pudieran tener a recuperar cualquier importe como acreedores de Fórum Filatélico.
- Condena a devolver los bienes que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio de la empresa.
- Indemnización de daños y perjuicios a los acreedores afectados.
Los abogados de las asociaciones no pueden actuar en este juicio, solo pueden hacerlo los administradores concursales, el Ministerio Fiscal y las personas a las que afecta directamente la calificación de culpabilidad.
Sin embargo, los abogados así como la Junta Directiva de la Asociación asistiremos a la vista como oyentes y tomaremos buena nota de todo lo que allí ocurra, a fin de preparar la mejor defensa de los intereses de nuestros asociados cuando se celebre el juicio penal.

domingo, 7 de diciembre de 2014

A mis amig@s....

0 comentarios

sábado, 6 de diciembre de 2014

Recobramos otro 10'50% de nuestro dinero

0 comentarios
MUY IMPORTANTE: La Adm. Concursal nos paga por la liquidacion un 10,50% YA!
Van a mandar el dinero directamente a la cuenta donde mandaron el anterior 10%. Si habeis cambiado de cuenta, teneis que hacer lo siguiente:
Si Uds. han cambiado de banco desde que cobraron el primer 10%, deberán enviar: - COPIA DNI del titular - Carta conteniendo los nuevos datos y FIRMADA POR EL TITULAR - CERTIFICADO BANCARIO expedido por su banco, de que la cuenta está a su NOMBRE, SELLADO Y FIRMADO por su banco. Enviar por correo o entregar en mano a: ADMINISTRACIÓN CONCURSAL FÓRUM FILATÉLICO C/ José Abascal nº 38, 1ª planta 28003 MADRID.
Tel. 913350130 - E-MAIL: consultas@administracionconcursalforum.com
COMUNICADO 04/12/2014:
NUEVO PAGO A CUENTA DE DEUDA CONCURSAL ORDINARIA
La Administración concursal ha acordado pagar el 10,50% a cada uno de los 288.932 acreedores reconocidos como créditos ordinarios en el concurso de acreedores de FORUM FILATELICO, habiendo iniciado hoy mismo el pago de un primer grupo. En los próximos días, seguirán efectuándose pagos a la totalidad de acreedores cuyas cuentas corrientes tenemos plenamente identificadas y no existen restricciones a la libre disposición. La previsión es que podamos completar la totalidad de las transferencias en plazo no superior a un mes.
Los restantes acreedores serán atendidos una vez hayan sido pagados los que no tienen incidencia alguna. A través de esta página o, según los casos, por comunicación directa de los que tenemos domicilio que no devuelve correspondencia, nos pondremos en comunicación para facilitar el pago.
Este pago supone la entrega del 20,50% de las cantidades reconocidas en el concurso de acreedores en la lista definitiva como créditos ordinarios. Los créditos con privilegio general ya están satisfechos al 100% (o hay fondos reservados para hacerlo). Todas las deudas contra la masa han sido atendidas en sus plazos y no hay vencimientos pendientes de pago.
Los acreedores que recibieron el primer pago del 10% no tienen que realizar gestión alguna. Los abonos llegarán a la cuenta que tiene registrada la sociedad. Si hubieran cancelado la cuenta comunicada, habrán de seguir el procedimiento de comunicación en vigor, para lo que nos remitimos al apartado 5.2 de esta página web. Reiteramos que la cuenta de abono ha de estar necesariamente a nombre del titular del crédito. Desde el momento del primer pago hemos recibido numerosos escritos en tal sentido que ya han sido tramitados en su totalidad. Los días de este mes los estamos dedicando muy esencialmente en poder cumplir el envío de los bloques de transferencias previstos y la resolución de las incidencias que se presenten. Cualquier consulta que deseen realizar agradeceremos sea realizada por correo electrónico o por consulta a la página web. Responderemos tan pronto sea posible. Nuestra centralita tiene muy reducida su capacidad de llamada y está al servicio de las operaciones bancarias y de los compradores potenciales de inmuebles.
Este pago ha sido posible por los fondos generados en las ventas de diferentes partidas del balance: inmuebles; obras de arte; participaciones financieras, además de la gestión diaria de la sociedad: alquileres, gestión financiera de los fondos, pero sobre todo por la devolución del Impuesto de sociedades de los ejercicios 1998 a 2006 que ha efectuado la Agencia Tributaria el pasado día 25 de noviembre de 2014.
Esta devolución es consecuencia de la finalización de las tareas de comprobación iniciadas por la AEAT de los ejercicios de 1998 a 2006.
El procedimiento de inspección de la AEAT se suspendió con ocasión de la tramitación de las diligencias previas nº 148/2006 que se siguen ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, hoy transformado en Sumario nº 3/2013.
La Administración concursal solicitó en diversas ocasiones el levantamiento del procedimiento de inspección, lo que fue acordado por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional por Auto de fecha 1 de julio de 2013. Una vez finalizado el procedimiento de inspección por parte de la AEAT, la Administración Concursal ha firmado con fecha 18 de noviembre de 2014 Actas, que han dado lugar a la devolución del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 1998 a 2006 (incluidos los pagos a cuenta), con la correspondiente liquidación de intereses.
La Administración concursal continúa las tareas de liquidación hasta la total venta de los bienes y derechos que son propiedad de FORUM FILATELICO, para conseguir transformar en fondos líquidos que permitan el pago final a los acreedores en la cuantía que resulte cuando todos los bienes hayan sido liquidados, cifra imposible de precisar en el momento actual.

miércoles, 8 de octubre de 2014

Auto Procesamiento Forum Filatélico

0 comentarios
  

Ruz procesa a los 32 responsables de Forum Filatélico por estafar a 269.203 personas y causarles un perjuicio de 3.700 millones de euros

0 comentarios
El juez central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha comunicado esta tarde el auto de procesamiento contra 32 responsables del caso de Forum Filatélico, a los que impone una fianza civil de 3.700 millones de euros por el perjuicio causado a un 269.203 clientes.
El auto cierra ocho años de instrucción del caso, que abarca medio millón de folios y 115 comisiones rogatorias remitidas a 25 países.
El juez acusa a los 32 responsables de construir este fraude piramidal a gran escala en su beneficio y de incurrir en los delitos de estafa continuada, falseamiento de cuentas, insolvencia punible y blanqueo de capitales.
Forum Filatélico valoraba su colección de sellos con los que captaba a los inversores en más de 4.000 millones de euros, cuando era once veces menor: 86 millones de euros en la mejor de las valoraciones estimadas en los precios del catálogo Yvert & Tellier de 2007.
Para ocultar su situación, mantener la confianza de sus clientes y evitar el rescate de las inversiones, desarrollaron un mecanismo recaudatorio piramidal de tal manera que con las aportaciones de los nuevos clientes se pagaban las desinversiones y rentabilidades de los antiguos clientes a quienes hacían creer que las cantidades abonadas procedían de la revalorización de los sellos.
El dinero captado a los clientes fue a parar a diversas sociedades extranjeras que aparentemente actuaban como proveedores de filatelia cuando, en realidad, "formaban una compleja red internacional de sociedades interpuestas al servicio de la actividad defraudatoria descrita" en el auto.

Entre los procesados se encuentran todos los miembros del consejo de administración de Fórum Filatélico: Francisco Briones, consejero delegado, y los consejeros Miguel Ángel Hijón Santos, Juan Maciá Mercader, Francisco José López Gilarte y Agustín Fernández Rodríguez. El juez reactiva, además, la orden de busca y captura del huido José Manuel Carlos Llorca -implicado además en el caso Malaya- y deja fuera del procesamiento a otras 15 personas por no existir suficientes indicios para sostener una acusación contra ellos.
En el auto, el juez instructor desvela que varios documentos incautados en la sede de Fórum Filatélico indican "con claridad" que los dirigentes de la sociedad tenían una especial preocupación por que no aflorara la verdadera naturaleza de su actividad.  Además, se hallaron en la sede de Fórum dos informes jurídicos encargados por la propia entidad en los que se hace referencia a "actividades realizadas en fraude de ley", a la "ficción" de la revalorización de los sellos e "incluso a eventuales responsabilidades penales". Algunos de esos documentos apuntan "expresivamente al mecanismo piramidal que sostiene a la sociedad", dice la resolución.

Era inviable

En el auto, el juez relata de manera pormenorizada la estafa  y considera acreditado que la actividad  de Fórum Filatélico era "económicamente inviable desde su origen y resultaba de todo punto insostenible", en la medida en que los clientes pagaban por los sellos unos precios fijados unilateralmente por la propia empresa a un precio muy superior a los que podían conseguir en el mercado filatélico. Además, la sociedad se obligaba a recomprárselos a un precio aún mayor para abonarles la rentabilidad garantizada.
"Fórum Filatélico no contaba con el patrimonio suficiente ni generaba los recursos necesarios para hacer frente a esos elevados compromisos de pago debido a los enormes gastos de mantenimiento de su actividad, al exiguo resultado de sus inversiones y el escaso valor de su patrimonio filatélico referenciado a sus propias listas manifiestamente sobrevaloradas", explica el juez..
Tampoco sus doce filiales podían actuar de respaldo, puesto que al tiempo en que se produjo la intervención judicial de Fórum, el 9 de mayo de 2006, acumulaban pérdidas superiores a los 38 millones de euros.

Contabilidad ficticia

Para captar a los clientes en la estafa piramidal, Fórum Filatélico recurrió a una amplia  red comercial que supuso 178 millones de euros, solo en gastos de comisiones y dietas entre 2002 y 2006. Se calcula que los fondos captados por Fórum entre los años 2000 y 2005, superaron los 11.000 millones de euros.
Fórum Filatélico utilizó un sistema de contabilidad que ocultaba su "creciente desequilibrio patrimonial".
De acuerdo con la investigación judicial, lo que en las cuentas de Fórum aparecía como fondos en positivo en realidad eran cifras negativas. Así, lo que en el año 2005 eran un superávit en la cuentas de Fórum de 411 millones, los peritos judiciales han acreditado que era una situación negativa de 2.600 millones de euros. De hecho, en la fecha de la intervención judicial, "Fórum Filatélico presentaba unos fondos negativos superiores a los 2.800 millones de euros".
Al respecto, el auto concluye que "las cuentas anuales de Fórum Filatélico, formuladas por sus administradores, no mostraron a los inversores durante años la imagen fiel de su situación financiera, su patrimonio y sus resultados, sino que ocultaron su situación de insolvencia".
Para ello, los administradores de la filatélica contaron con la colaboración "imprescindible" de José Carrera Sánchez, socio de Carrera Auditores, quien durante años dio el visto bueno a las cuentas de la filatélica "aun conociendo que las mismas no reflejaban la realidad económica de la sociedad".
El juez calcula que con esta operativa, en la que contaron con la colaboración de varios despachos de abogados, se detrajeron fondos de Fórum Filatélico por valor de cientos de millones de euros.
Parte de los fondos evadidos fueron utilizados por los procesados para acometer operaciones inmobiliarias en su propio beneficio. Una de ellas, a modo de ejemplo, supuso la adquisición de la sociedad Parque Marítimo Anaga y su posterior venta a Grupo Unido, una operación por la que el huido José Manuel Carlos Llorca se embolsó más de 15 millones de euros.

Una de las mayores estafas recientes

El auto de procesamiento dictado este miércoles 8 de octubre supone el fin de la instrucción, iniciada en mayor de 2006 a raíz de una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción por una de las estafas de mayor envergadura de los últimos tiempos, tanto por el volumen de perjudicados como por las cantidades defraudadas.
Durante los 8 años que ha durado la instrucción, la causa ha acumulado una pieza principal con más de 68.000 folios y piezas separadas que suman miles de tomos y más de un millón de folios. A modo de ejemplo, la pieza separada de denuncias cuenta con un total de 1.137 tomos y 290.000 folios.
Otra muestra de la "complejidad" de la investigación son las comisiones rogatorias cursadas por el Juzgado Central de Instrucción 5: en total 115 a 25 países y territorios de todo el mundo. En concreto, Alemania (11), Andorra (5), Austria (1), Canadá (4), Chipre (2), Dubai (1), Estados Unidos (1), Francia (5), Gibraltar (10), Guernsey (1), Holanda (7), Italia (1), Isla de Man (1), Islas Vírgenes (1), Letonia (3), Liechtenstein (5), Luxemburgo (6), Mónaco (2), Portugal (1), Reino Unido (20), República Dominicana (2), Suiza (22), Turquía (1), Ucrania (2) y Uruguay (1).
Los procesados, por tipo de delito son:

Delito continuado de estafa cualificada: Francisco Briones, Miguel Ángel Hijón Santos, Juan Macía Mercadé, Francisco José López Gilarte, Agustín Fernández Rodríguez, Pedro Ramón Rodríguez Sánchez, Juan Ramón González Fernández, Antonio Merino Zamorano, José Carrera Sánchez, Rafael Ruiz Berrio, José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, Reinhard Lothar Amann, Marcel Steenhuis, Ángel Tejero del Río, Abelardo Elena Fernández, César Luis Huergo Ordóñez, Belén Gómez Carballo, Juan Miguel García Gómez, Jesús Sánchez Rodríguez, Antonio Málaga Sánchez, Marcos Álvarez García, y Pilar Málaga Mantiñán.
Falseamiento de las cuentas  anuales: Francisco Briones Nieto,Miguel Ángel Hjón Santos,Juan Maciá Mercadé, Francisco José López Gilarte, Agustín Fernández Rodríguez, Antonio Merino Zamorano, José Carrera Sánchez, y Rafael Ruiz Berrio.
Insolvencia punible: Francisco Briones Nieto, Miguel Ángel Hijón Santos, Juan Macía Mercadé, Francisco José López Gilarte y Agustín Fernández Rodríguez.
Blanqueo capitales: Francisco Briones Nieto, Juan Ramón González Fernández, Antonio Merino Zamorano, José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, Reinhard Lothar Amann, Juan Miguel García Gómez, Lucía Valcarce Ruiz, Manuel Pinto Martelo, Pamela Marion Randall, Jesús Sánchez Rodríguez, Jean Gaston Bernard Renard, Jean-François Saint-Laurent, Domingo Cuadra Morales, Daniel Pouget Llorca, Roberto Irace, José Ramón Iglesias Fernández y José Francisco Fernández Bragado.


 http://www.publico.es/politica/548907/ruz-procesa-a-los-32-responsables-de-forum-filatelico-por-estafar-a-269-203-personas-y-causarles-un-perjuicio-de-3-700-millones-de-euros

lunes, 6 de octubre de 2014

Condenan a los administradores de Afinsa a cubrir un 'agujero' contable de 1.825 millones

0 comentarios
El juzgado les inhabilita también durante quince años para administrar bienes ajenos, representar o administrar a cualquier persona, ejercer el comercio o tener cargos en compañías
Afectados de Fórum y Afinsa se concentran en toda España para reclamar una solución
Manifestación de afectados de Forum y Afinsa. EUROPA PRESS
El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha condenado a los administradores de Afinsa Bienes Tangibles S.A. a que paguen a los acreedores de forma mancomunada el 'agujero' contable que se generó en la entidad por valor de 1.825 millones de euros.
El juez califica como culpable el incidente concursal de Afinsa Bienes Tangibles S.A., y declara como personas afectadas por esta calificación a Juan Antonio Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo Escribá y Vicente Martín Peña.
La sentencia señala que estas tres personas quedan inhabilitados por espacio de quince años, desde la firmeza de la resolución, para administrar bienes ajenos, representar o administrar a cualquier persona, ejercer el comercio o tener cargo o intervención administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales.
El juzgado también les condena a la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores concursales o contra la masa y les obliga a devolver los bienes y derechos que hayan obtenido indebidamente del patrimonio.
Asimismo, les obliga a pagar mancomunadamente a los acreedores concursales y contra la masa, en concepto de déficit patrimonial, cada uno de ellos el 33,333 por ciento de la cantidad que se precise para satisfacer el total de los créditos concursales y contra la masa que no resulten satisfechos con ocasión de la liquidación de la masa activa, lo que se valora prudencialmente en 1.823,5 millones de euros.
El juzgado absuelve al fundador de Afinsa, Albertino de Figueiredo, al no quedar acreditado que ejerciera como administrador en los dos años anteriores a la declaración concursal, y absuelve a los colaboradores y cooperadores demandados por el Ministerio Fiscal al no resultar tampoco acreditada su participación en los hechos.
La extensión de la condena al pago del déficit concursal se centra en los administradores sociales en los dos años anteriores al concurso y se basa tanto en la incorrecta contabilización de las cantidades entregadas por los clientes en virtud de los contratos filatélicos (al omitirse en las cuentas el compromiso futuro de restituir dichas cantidades) como en la sobrevaloración de los sellos.
De haber sido correctamente comprobados los compromisos de restitución del dinero -aclara la sentencia-, entregado por los clientes y el valor real de los sellos, Afinsa hubiera estado en situación de concurso años antes de su intervención judicial por parte de la Audiencia Nacional y su declaración de concurso, por lo que la calificación culpable del concurso también se basa en el retraso en solicitar dicha declaración concursal.

sentencia afinsa pdf.pdf by Público.es

viernes, 18 de julio de 2014

22 de Julio: Llamamiento a los afectados a movilizarse e inundar de escritos las instituciones

0 comentarios
JUNTO A LAS PROTESTAS, LLEVAREMOS A CABO UNA MASIVA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS POR CADA AFECTADO
El próximo martes 22 de julio los afectados por Fórum, Afinsa, Arte y Naturaleza llevaremos a cabo una acción que persigue el impulso de la propuesta de solución y el desbloqueo definitivo de los procedimientos judiciales. ¡JUSTICIA YA!
Ese día todos los afectados o sus familiares tienen que acudir a diversas instituciones que señalaremos en España para registrar unos escritos de petición en su nombre propio que les serán facilitados en la misma puerta para su presentación. ¡CUANTOS MÁS SEAMOS, MEJOR!
Al mismo tiempo realizaremos protestas y caceroladas en los juzgados de todo el Estado contra el negligente fallo de las instituciones, la justicia y el Estado de Derecho hacia las 470.000 familias afectadas. ¡MOVILIZACIÓN HASTA LA SOLUCIÓN!
En los escritos que presente cada afectado se solicitará:
1. Protesta por el fallo total de la justicia: el injustificado retraso de los jueces de los procedimientos penales: Pablo Ruz (Fórum), Santiago Pedraz (Afinsa) y Fernando Andreu (Arte y Naturaleza) llevando a cabo una petición de apertura inmediata de la fase de juicio oral. ¡QUEREMOS JUICIO YA! Además hacemos petición a los jueces de lo mercantil para que censuren y en su caso cambien a los administradores concursales y soliciten que devuelvan las elevadas remuneraciones que estos últimos han cobrado hasta ahora a costa de los afectados: se estima que la cifra se eleva a 40 millones de euros y va en aumento.
2. Pediremos el apoyo de la propuesta de solución política, que ya ha tenido el respaldo unánime de 8 Comunidades Autónomas y un número de Ayuntamientos que tiene que crecer mucho más. AVANZAREMOS SI SEGUIMOS MOVILIZÁNDONOS.
NOTA: Os facilitaremos los escritos a cada afectado en la puerta misma del acto para que podáis rellenarlo y presentarlo en vuestro nombre

LUGARES Y HORAS DEL MARTES 22 DE JULIO DE 2014:

MADRID
11:00h Audiencia Nacional
Lugar: C/ Prim, esquina Paseo de Recoletos (boulevard)
Transporte: Cercanías Recoletos. Metro: Colón, Chueca, Banco de España
ZARAGOZA
11:00h Ciudad de la Justicia
(Frente al Decanato, Edificio Fueros de Aragón en Avda. Ranillas 97).
SEVILLA
11:00h Juzgado Decano de Sevilla
(en las puertas Juzgados del Prado de San Sebastian)
MURCIA
11:00h Ciudad de la Justicia
Avda. de la justicia S/N
ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL)
PLAZA DE ESPAÑA 11.00-13.00 MESA INFORMATIVA Y ASAMBLEA POPULAR
PEDRO MUÑOZ (CIUDAD REAL)
PLAZA DE ESPAÑA 11.00-14.00 Y DE 17.00-21.00 MESA INFORMATIVA.
VALLADOLID
11:00h frente a los Juzgados de lo Mercantil
C/ Nicolás Salmerón nº 5
ELCHE (ALICANTE)
10:00h JUZGADOS DE ELCHE
C/Eucaliptus, 21
ELDA
11:00h JUZGADOS DE ELDA
C/San Francisco, 3
ALICANTE
11:00h HORAS, JUZGADOS DE BENALUA
C/Pardo Gimeno s/n
ALMERÍA
11:00h Puerta de la Ciudad de la Justicia
(Ctra. Ronda, 120).
VIGO
12:00h Delante de los Juzgados
(C/ Lalín, nº4)
BILBAO
11:00 h Juzgados. Calle Barroeta Aldamar, 10
CÁCERES
11:00h Junto a Subdelegación de Gobierno,
Avd. de España S/N (Paseo de Cánovas, junto al Quiosco de la Música)
DON BENITO (BADAJOZ)
11:00h Juzgados de Don Benito
C/Arenal 2
OVIEDO (ASTURIAS)
11:00h Juzgado Decano de Oviedo
C/ Comandante Caballero nº 3
BARCELONA
11:00h Conselleria de Justícia
C/ Pau Claris, 81
LAS PALMAS (CANARIAS)
11:00h Delegación del Gobierno
Plaza de la Feria s/n
MÁLAGA
11:00h Ayuntamiento de Málaga
Avda. Cervantes, 4
Paseo del Parque
VALENCIA
11:00h Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
C/PALACIO DE JUSTICIA, S/N
GRANADA
11:00h Plaza Nueva (junto a los Juagados)
CÁDIZ
11:00h Juzgados. Plaza los Balbos S/N
PAMPLONA
11:00h Juzgados de C/ San Roque 6
HUELVA
11:00h Palacio de la Justicia de Huelva
Alameda Sundheim, 26.



 http://www.solucion-forum-afinsa.org/movilizaciones/22-de-julio-llamamiento-a-los-afectados-a-movilizarse-e-inundar-de-escritos-las-instituciones/

martes, 15 de julio de 2014

Gobierno descarta que el ICO compre títulos a los afectados de Fórum y Afinsa porque peligrarían sus cuentas

0 comentarios
El Gobierno ha descartado la posibilidad de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) se encargue de adquirir títulos de los afectados por la estafa de Fórum Filatélico, Afinsa Bienes Tangibles y Arte y Naturaleza Gespert para ir adelantándoles sus créditos reconocidos mientras concluye el procedimiento judicial, que ya se ha prolongado durante más de diez años, porque una medida de ese tipo haría peligrar las cuentas de la institución y, a la postre, encarecería toda la financiación del sistema. Gobierno descarta que el ICO compre títulos a los afectados de Fórum y Afinsa porque peligrarían sus cuentas Ampliar foto Así lo señala en respuesta a la portavoz del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, quien se interesó por saber la opinión del Gobierno respecto de la propuesta de Adicae de que el ICO adquiriera estos créditos ordinarios a cambio de un determinado porcentaje de su valor nominal, tal y como se hizo por ejemplo en la estafa de la cooperativa promoción Social de Viviendas (PSV). En su texto, que recoge Europa Press, el Ejecutivo recuerda que en 2007 ya se pusieron en marcha unas líneas de crédito del ICO destinadas a estos afectados para "paliar de manera transitoria y mientras finalizaba el procedimiento judicial las especiales circunstancias de precariedad económica" que pudieran afectarles. Unos créditos que en 2012 se ampliaron dos años más, con modificación de condiciones incluida, y que ha día de hoy han sido devueltos en su mayoría. "El ICO debe atender sus fines y funciones con absoluto respeto al principio de equilibrio financiero regulado en el decreto ley que regula su régimen jurídico y financiero. La propuesta planteada podría suponer un quebranto económico y financiero que repercutiría en el coste de financiación del ICO y, por tanto, en el coste financiero del resto de sus líneas", apostilla el Ejecutivo a renglón seguido. Han recuperado parte A renglón seguido, el Gobierno recuerda que los afectados de Fórum Filatélico han podido recuperar hasta el momento en el procedimiento concursal el 10% de los derechos reconocidos, mientras que la administración concursal ya está realizando pagos a los afectados de Afinsa por el 5% de los derechos reconocidos. "Por su parte, Arte y Naturaleza Gespert S.L. se encuentra actualmente en concurso de acreedores y, al igual que en el caso de Fórum Filatélico-Afinsa, existe un procedimiento judicial en curso cuya resolución establecerá las indemnizaciones que, en su caso, deban recibir los afectados", concluye el Ejecutivo. La propuesta del BNG ya ha sido rechazada en varias ocasiones por el PP en la Comisión de Economía del Congreso, a pesar de que los 'populares' sí han respaldado este tipo de iniciativas en parlamentos autonómicos como los de Aragón, la Comunidad Valenciana o Galicia. Siete años después de que estallara el escándalo, aún hay 477.316 personas, en su mayoría pequeños ahorradores de gran edad, esperando a recuperar más de 4.800 millones de sus ahorros, ante la "paralización" del procedimiento de liquidación concursal de las empresas y el "ineficaz macroproceso" judicial que se ha abierto contra los responsables.
http://www.20minutos.es/noticia/2193344/0/gobierno-descarta-que-ico-compre-titulos-afectados-forum-afinsa-porque-peligrarian-sus-cuentas/

sábado, 10 de mayo de 2014

Hoy...estoy con vosotr@s

0 comentarios

viernes, 9 de mayo de 2014

0 comentarios

 

E-Movilízate Copyright © 2008 Black Brown Pop Template by Ipiet's Blogger Template